La investigación iniciada por la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y la Gendarmería Nacional, puso al descubierto una organización cuyo objetivo era facilitar la evasión fiscal de grandes e importantes empresas de la Región. Y la contadora Natalia Romina Foresio (48) aparece en el centro del esquema, sospechada de liderar este grupo que habría emitido facturas apócrifas por más de 50 mil millones de pesos entre 2020 y 2024.
En la causa hay otras cuatro personas detenidas (dos hombres y dos mujeres), que fueron capturadas en nueve allanamientos simultáneos que Gendarmería realizó en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, donde se secuestró una impresionante cantidad de dinero en moneda nacional y extranjera.
Según fuentes judiciales, la maniobra consistía en generar documentación falsa y combinarla con comprobantes reales, permitiendo a más de un centenar de empresas –muchas vinculadas al rubro de la obra pública– inflar gastos y acceder a créditos fiscales indebidos, afectando directamente tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias.
Las operaciones, con base en La Plata, se extendían a ciudades como Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson, Córdoba, CABA y el Gran Buenos Aires. La actuación se llevó a cabo en conocimiento y la toma de decisiones están a cargo de juez Ernesto Kreplak, quien dictó embargos por 50 mil millones de pesos y ordenó cerrar el cuit de varias empresas vinculadas con la presunta defraudación. Los empresarios que están siendo investigados, serían acusados por "desahucio fiscal".
La profesional fue detenida en su domicilio cercano al Hospital San Martín de La Plata, donde reside junto a su familia. Durante los allanamientos, se incautó una,importante suma de dinero en efectivo, que incluye $186,9 millones, USD 348 mil,,euros, libras esterlinas, reales y un millón de pesos uruguayos. Parte de esos fondos estaba en una propiedad ligada a una firma investigada por actividades fuera de la ley.
Fredosi es la madre del futbolista de Gimnasia, Juan Cruz Cortazzo a quien no se le adjudica ninguna participación en la causa. A ella sí se la investiga bajo sospecha de liderar una asociación ilícita, por intimidación financiera no autorizada y lavado activos. Sus abogados defensores son Alfredo Gascón y Miguel Molina.
Por la magnitud de las operaciones que conducía a la evasión fiscal, por el cual se habrían beneficiado varias empresas, la cuestión se convirtió en el centro de los comentarios de todas las personas vinculadas con el sector financiero y entre otras empresas vinculados a la obra pública.
Según datos oficiales, Foresio ingresó formalmente al sector de la construcción en 2018, cuando constituyó una sociedad de responsabilidad limitada junto a su esposo. Desde allí, habría comenzado a tejer una red de contactos con empresas contratistas involucrados en la operatoria fiscal fraudulenta.
La contadora podría prestar declaración en las próximas horas. “Se va a pedir que preste declaración en la causa”, revelaron fuentes allegadas a la defensa, que negaron las acusaciones:
“Foresio siempre estuvo apegada a su rol técnico de contadora, tanto en la creación de sociedades, el asesoramiento impositivo contable y la defensa de sus clientes - contribuyentes-. Y no le dio jamás un sentido delictivo a sus intervenciones”.
Además, se prevé que en los próximos días más personas involucradas sean citadas a indagatoria.
LOS ALLANAMIENTOS
Durante los allanamientos realizados en domicilios de La Plata y la Ciudad de BuenoscAires, Gendarmería Nacional secuestró $186.900.000, 348.000 dólares, 1.000.000 decpesos uruguayos, euros, 5.161 reales y 3.100 libras esterlinas. También se incautó de documentación contable y archivos digitales.
Algunas imágenes del operativo mostraron los fajos de billetes apilados, lo que refuerza las sospechas sobre la magnitud del entramado delictivo por presunto el armado de empresas de la construcción que emitían facturas apócrifas para lavar activos, entre otras tropelías.
