La investigación por presuntas estafas vinculadas con la comercialización de terrenos en La Plata tuvo en las últimas horas un avance de peso con tres detenciones, entre ellas la del empresario Francisco Alberto Vila Basualdo, titular del Grupo Del Sud, señalado por la Justicia como uno de los principales responsables dentro de la operatoria bajo investigación. También fueron detenidas Eugenia Martínez y Milena del Sol Dell’Aqua, mientras que Nadia Antonella Lima continuaba prófuga al cierre de esta edición.
Vila Basualdo y Martínez se presentaron ayer por sus propios medios en la sede de la DDI La Plata, acompañados por el abogado Marcelo Peña, y quedaron a disposición de la Justicia. Dell’Aqua, en tanto, había sido localizada en su domicilio durante los procedimientos realizados para hacer efectivas las órdenes de detención.
Las medidas habían sido ordenadas por la jueza de Garantías N° 5 de La Plata, Marcela Inés Garmendia, a pedido del equipo judicial encabezado por el fiscal Juan Menucci, de la UFI N° 5.
En la resolución, la magistrada consideró que existían elementos suficientes para sospechar que las maniobras investigadas no constituirían operaciones inmobiliarias aisladas, sino una operatoria organizada en la que distintas personas y sociedades habrían asumido roles en la comercialización, financiación, administración y documentación de los emprendimientos.
Vila Basualdo y Martínez son los titulares del Grupo Del Sud, que cuenta con distintas empresas asociadas y desarrolla actividades inmobiliarias tanto en La Plata como en Mendoza. En la causa también aparecen vinculadas otras firmas, entre ellas Four Capital, BASVIL y Grava, que según la investigación habrían intervenido en diferentes etapas de las operaciones.
Según el documento judicial, Lima es considerada coautora de ocho hechos; Vila Basualdo y Martínez, de diez episodios, mientras que a Martínez también se le atribuye el delito de uso de documento público falso. Dell’Aqua, en tanto, es considerada partícipe necesaria de seis hechos.
La investigación busca determinar el mecanismo utilizado en los emprendimientos y si los compradores fueron inducidos a adquirir terrenos o porcentajes de inmuebles que no reunían las condiciones legales necesarias para ser subdivididos, escriturados o urbanizados.
Una trama de sociedades
Uno de los aspectos centrales de la resolución es el vínculo previo entre Vila Basualdo, Martínez y Lima. Según los documentos analizados, los tres aparecen relacionados con sociedades constituidas antes de las operaciones que ahora están bajo investigación.
Grupo Del Sud Administración Financiera e Inmobiliaria SRL fue constituido en 2018 con participación de Vila Basualdo y Martínez, entre otros socios. Four Capital SA, por su parte, fue creada en 2022 con Vila Basualdo y Martínez como accionistas en partes iguales. También aparecen vinculados a BASVIL, mientras que Grava Movimientos de Suelos y Venta de Materiales SRL tiene entre sus integrantes a Vila Basualdo, Martínez y Lima.
Para la Justicia, esos vínculos adquieren relevancia porque las mismas personas y estructuras societarias aparecen luego relacionadas con la comercialización, financiación y administración de los emprendimientos investigados.
En el caso de Garden, por ejemplo, la resolución describe operaciones en las que Vila Basualdo aparece como titular o cedente de derechos, Martínez como apoderada o representante y Four Capital/BlackWallet como estructura de financiación. En otras operaciones intervino Lima como vendedora, mientras que la administración del desarrollo aparece relacionada con Grupo Del Sud.
“Sophenia y Garden”
La causa contempla diez hechos de presunta estafa relacionados principalmente con los emprendimientos Sophenia y Garden. De acuerdo con los documentos judiciales, habrían ofrecido Sophenia como un barrio “semi-cerrado”, con tendido eléctrico, calles internas mejoradas, tranquera y alambrado.
En una de las operaciones, ante una consulta sobre la falta de aprobación municipal, habría sostenido que el emprendimiento funcionaba bajo la modalidad de condominio y que, por tratarse de un predio privado, no necesitaba aprobación municipal. En Garden, en tanto, se concentran los otros ocho hechos atribuidos a Lima, además de los episodios que la Justicia les adjudica a Vila Basualdo y Martínez.
A las presuntas estafas se suma un episodio vinculado con documentación presentada ante la Municipalidad. Según la resolución, en un expediente administrativo relacionado con Garden se habrían presentado documentos que contenían firmas apócrifas.
Martínez es señalada como quien intervino en ese trámite en carácter de gestora y por ese motivo también quedó imputada por el presunto uso de documento público falso.
A principios de año, el fiscal Menucci había encabezado un operativo con 16 allanamientos en domicilios vinculados a ocho entidades. Uno de los objetivos fue el Grupo Del Sud, cuyas oficinas de 37 entre 117 y 118 fueron allanadas.
Loteos ilegales
La investigación judicial se inscribe en una problemática de mayor alcance en La Plata. La Municipalidad comenzó a advertir desde diciembre del año pasado sobre la oferta de terrenos en zonas destinadas a la producción rural, con especial atención sobre emprendimientos ubicados en sectores próximos a la ruta 36.
Según datos difundidos por la gestión municipal, existen alrededor de 450 loteos considerados ilegales, que abarcan unas 3.380 hectáreas y donde ya se construyeron 6.876 viviendas. El relevamiento oficial estimó además un potencial de más de 32.800 parcelas.
Cabe mencionar que, en paralelo, otra investigación vinculada con los loteos ilegales tiene bajo análisis a exfuncionarios municipales de la gestión del exintendente Julio César Garro.
Como se sabe, hace unos diez días la Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario de Garro y de otros exfuncionarios, entre ellos María José Botta, Luis Esteban Barbier, Leandro David Ronga y Augusto Sciarretta. La causa continúa con más medidas para determinar las responsabilidades de los involucrados.
